¿Necesito identificación para enviar dinero al extranjero?

Existen obligaciones legales para que sea posible envíos internacionales de dinero a través de operadoras o bancos

(Foto de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP).

(Foto de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP). Crédito: Andrew Caballero-Reynolds | Getty Images

Para enviar dinero al exterior de los Estados Unidos es una obligación legal para los bancos y operadores de transferencia solicitar al remitente presentar una identificación con foto. Sobre todo si el envío se hace presencial.

El documento tendrá que tener una foto clara y mostrar el nombre completo de la persona. En caso de que tener dificultad para mostrar un documento con esas características, muchas operadoras van a solicitar o un número de Seguridad Social o únicamente una prueba de dirección, para ello normalmente son aceptados:

  • Recibos de servicios públicos: gas, electricidad, teléfono.
  • Estados de cuenta bancario o de tarjeta de crédito, no puede ser online, debe estar sellado por el banco.
  • Licencia de conducir con la dirección
  • Cualquier otro documento emitido por el gobierno o por una entidad financiera que contenga su nombre y dirección.

Si la persona tiene problemas para facilitar este tipo de identificación, algunas operadoras de envíos aceptan una carta de recomendación de un profesional que conozcan al remitente personalmente, como un médico, un abogado, policía, juez, contador o notario público.

Cuando el envío de dinero no es presencial sino que se hace en línea los requisitos pueden cambiar y en este caso la identificación más importante es la del receptor.

Cuando es una cuenta de negocios que hace la transferencia desde los Estados Unidos a otro país, la documentación que van a solicitar es toda la información relacionada con la empresa y en algunas ocasiones la información de directores o accionistas de dicha empresa.

Ahora bien,  los documentos requeridos en el país destino para retirar el dinero podrían variar dependiendo de la compañía que transfiera la divisa.

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