Qué documentos necesitas para enviar dinero a México

Para el envío de dinero a México desde los Estados Unidos existen una serie de requisitos que cumplir en materia de documentación, tanto para quien envía desde los Estados Unidos como para quien recibe en México.

Principalmente, desde Estados Unidos se solicitará un documento oficial gubernamental, adicional a otros requisitos. Mientras que en México van a variar dependiendo de la compañía con la que se hace la transferencia.

Documentos requeridos para el envío desde los Estados Unidos

• Primero que todo, se requerirá de una identificación emitida por el gobierno sea una licencia de conducir, un pasaporte o cualquier documento oficial con foto. Algunos servicios no van a solicitar identificación pero es probable que al menos el número de Seguro Social pida.
• Por otra parte, está la documentación requerida para hacer el pago del dinero que se envía, puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o una cuenta bancaria.
• Y la información de destinatario, esta debe ser exacta como aparece en su documento oficial de identificación, número de teléfono, número de cuenta bancaria y número de ruta del banco de la persona que recibe.

Documentos requeridos para recibir dinero en México

• Para el retiro de dinero probablemente le van a solicitar al destinatario en México un número de transferencia que es llamado de diferentes maneras: un PIN, un MTCN, número de referencia o de seguimiento. Este número lo facilita quién hace el envío.
• Una identificación emitida por el gobierno con foto también será solicitada a quien va a retirar el dinero para comprobar que es la persona adecuada.
• El monto exacto del dinero que fue enviado, lo ideal es que sea bastante preciso aunque se acepta un márgen de error de 10%.
• Por último, se debe proporcionar la información del remitente: nombre completo, país desde dónde envía y la dirección.

Todos esto se refiere a los envíos de naturaleza personal, cuando se trata de negocios o empresas la mayoría de las veces se va a solicitar información precisa sobre la empresa y el directivo de la misma.

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