Fraude y robo de reembolso de impuestos: acusan a 4 ecuatorianos que estafaron a latinos en más de $100,000 dólares

Los acusados utilizaron la identidad de otros contribuyentes extranjeros para recibir reembolsos de impuestos ilegales de declaraciones presentadas desde 2013 hasta 2017

Estafa de reembolso impuestos

Crédito: Olya Kobruseva | Pexels

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó un proceso legal en contra de 4 ecuatorianos a los que acusan de estar involucrados con una serie de estafas fiscales en los que pudieran haber afectado a contribuyentes latinos tras fraudes y robo de reembolsos de impuestos detectados por la agencia que superan los $100,000 dólares.

El 6 de julio de este año, un gran jurado del condado de Hartford, en Connecticut, emitió una acusación por cinco cargos contra Olga Aucapina, Diego Aucapina, Jairo Santiago y Edwin F. Gutiérrez, todos originarios de Ecuador y con residencia legal en Estados Unidos, quienes fueron arrestados la mañana del 16 de julio. De acuerdo con un comunicado emitido por el IRS, se les acusa por cargos federales derivados de su presunta participación en un esquema de fraude de reembolso de impuestos.

La acusación formal señala que desde mayo de 2013, aproximadamente, hasta abril de 2017, los cuatro presuntos estafadores conspiraron para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas, a nombre de otros ciudadanos extranjeros, algunos latinos, quienes son los “demandantes”, ante el IRS, con el objetivo de obtener devoluciones de impuestos ilegales.

El procedimiento del cual se hicieron de reembolsos que no les correspondían era por medio de realizar declaraciones de impuestos fraudulentas donde se indicaba que los demandantes residían en EE. UU., ganando salarios en el país con ingresos de empresas en las que no trabajaron y de las cuales se les retenía el impuesto sobre la renta federal de los supuestos salarios declarados.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., no hay registros de que los reclamantes estuvieran presentes en el país durante los años fiscales en los que supuestamente se presentaron las declaraciones. Con base en estas declaraciones de impuestos falsas, el IRS emitió reembolsos de impuestos que se depositaron en cuentas bancarias controladas por algunos de los acusados.

Entre 2013 y 2017, el IRS recibió al menos 34 declaraciones de impuestos falsas para los años fiscales de 2012 a 2016, con un reembolso de impuestos ilegal de $103,000 dólares. Parte de estos recursos obtenidos de forma ilegal los gastaron los involucrados para uso personal y otra parte fue transferida a sus familiares en Ecuador.

Los cargos y las condenas de los cuatro acusados son:

Cargo de conspiración para cometer robo de dinero público, con una pena máxima de 5 años de prisión.
Cargo de conspiración para defraudar al gobierno con respecto a reclamos, con una pena máxima de 10 años de prisión.
Cargo de conspiración para cometer lavado de activos, con una pena máxima de 20 años de prisión

Con estos cargos, cada involucrado podría llegar a estar en prisión por 35 años en el caso de encontrárseles culpables. Además, Olga Aucapina y Edwin Gutiérrez podrían enfrentar otra pena máxima de 10 años de prisión por un cargo extra de robo de dinero público.

Leonard C. Boyle, Fiscal federal interino de los Estados Unidos en funciones para el Distrito de Connecticut, enfatizó que una acusación formal no es evidencia implícita de culpabilidad. Tal como lo indicó en un comunicado de la oficina de prensa del Departamento de Justicia, los cargos son solo acusaciones, y cada acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable.

El caso es investigado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – División de Investigación Criminal, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., con la asistencia de las Operaciones de Ejecución y Remoción de Inmigración y Control de Aduanas.

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